49. Институт агентов валютного контроля

Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Правительством РФ, органами и агентами валютного контроля.

Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки, подотчетные ЦБ РФ, а также не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе держатели реестра (регистраторы), подотчетные федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, таможенные органы и налоговые органы.

Деятельность агентов валютного контроля регламентируется Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле"

Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица имеют право:

▪ проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства;

▪ проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;

▪ запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов;

▪ выдавать предписания об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства;

▪ применять установленные меры ответственности за нарушение актов валютного законодательства.

Порядок представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля устанавливается Правительством РФ и Банком России.

В целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие документы или их копии (имеющие непосредственное отношение к проводимой валютной операции):

▪ документы, удостоверяющие личность физического лица;

▪ документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

▪ документы, удостоверяющие статус юридического лица;

▪ свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

▪ документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество;

▪ документы, удостоверяющие права нерезидентов на осуществление валютных операций, открытие счетов;

▪ уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета в банке за пределами территории Российской Федерации;

▪ регистрационные документы:

документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций (договоры, соглашения, контракты), доверенности, выписки из протокола общего собрания; документы, содержащие сведения о результатах торгов; документы, подтверждающие факт передачи товаров, информации и результатов интеллектуальной деятельности, акты государственных органов;

▪ документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями;

▪ таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме;

▪ паспорт сделки.

Все документы представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии и должны быть действительными на день их представления агентам валютного контроля. Оригиналы принимаются агентами для ознакомления и возвращаются представившим их лицам. В материалы валютного контроля в этом случае помещаются заверенные агентом копии.

Агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны:

1) осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного регулирования;

2) представлять органам валютного контроля информацию о валютных операциях, проводимых с их участием. Органы и агенты валютного контроля обязаны сохранять коммерческую, банковскую и служебную тайну. Органы и агенты валютного контроля несут ответственность за неисполнение функций, установленных законодательством, а также за нарушение ими прав резидентов и нерезидентов.

Автор: Бобкова О.В.

<< Назад: Валютный контроль за импортными и бартерными операциями

>> Вперед: Система нетарифных ограничений внешнеэкономической деятельности в России, ее отличие от зарубежной практики

Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:

▪ Менеджмент. Шпаргалка

▪ Специальная психологи. Шпаргалка

▪ Управление финансами. Шпаргалка

Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Питомцы как стимулятор разума 06.10.2025

Помимо эмоциональной поддержки, домашние питомцы могут оказывать заметное воздействие на когнитивные процессы, особенно у пожилых людей. Новое масштабное исследование показало, что общение с кошками и собаками не просто улучшает настроение - оно действительно способствует замедлению возрастного снижения умственных способностей. Работа проводилась в рамках проекта Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), охватывающего период с 2004 по 2022 год. В исследовании приняли участие тысячи европейцев старше 50 лет. Анализ показал, что владельцы домашних животных демонстрируют более устойчивые когнитивные функции по сравнению с теми, кто не держит питомцев. Особенно выражен эффект оказался у владельцев кошек и собак. Согласно данным ученых, владельцы собак дольше сохраняют хорошую память, в то время как хозяева кошек медленнее теряют способность к быстрому речевому взаимодействию. Исследователи связывают это с тем, что ежедневное взаимодействие с животными требует внимани ...>>

Мини-ПК ExpertCenter PN54-S1 06.10.2025

Компания ASUSTeK Computer презентовала новый мини-компьютер ASUS ExpertCenter PN54-S1. Устройство ориентировано на пользователей, которым важно сочетание производительности, энергоэффективности и универсальности - от офисных задач до мультимедийных проектов. В основе ExpertCenter PN54-S1 лежит современная аппаратная платформа AMD Hawk Point, использующая архитектуру Zen 4. Это поколение чипов отличается улучшенным управлением энергопотреблением и повышенной вычислительной мощностью. Новинка доступна в конфигурациях с процессорами Ryzen 7260, Ryzen 5220 и Ryzen 5210, представленных AMD в начале 2025 года. Таким образом, устройство охватывает широкий диапазон задач - от базовых офисных до ресурсоемких вычислений. Корпус мини-ПК выполнен из прочного алюминия и имеет размеры 130&#215;130&#215;34 мм, что делает его практически незаметным на рабочем столе или за монитором. Несмотря на компактность, внутренняя компоновка позволяет установить два модуля оперативной памяти SO-DIMM ...>>

Глазные капли, возвращающие молодость зрению 05.10.2025

С возрастом человеческий глаз постепенно теряет способность четко видеть на близком расстоянии - развивается пресбиопия, или возрастная дальнозоркость. Этот естественный процесс связан с утратой эластичности хрусталика и ослаблением цилиарной мышцы, отвечающей за фокусировку. Миллионы людей по всему миру сталкиваются с необходимостью носить очки для чтения или прибегают к хирургическим методам коррекции. Однако исследователи из Центра передовых исследований пресбиопии в Буэнос-Айресе представили решение, которое может стать удобной и неинвазивной альтернативой - специальные глазные капли, способные улучшать зрение на длительный срок. Разработку возглавила Джованна Беноцци, директор Центра. По ее словам, цель исследования состояла в том, чтобы предоставить пациентам с пресбиопией эффективный и безопасный способ коррекции зрения без хирургического вмешательства. Новые капли, созданные на основе пилокарпина и диклофенака, показали убедительные результаты: уже через час после первого пр ...>>

Случайная новость из Архива Стройматериал из отходов пластмассы 19.11.2009 Повторное использование пластмасс - серьезная проблема, даже если речь идет о термопластиках, которые, казалось бы, несложно переплавить в новые изделия. Выброшенные пластиковые бутылки, банки, пакеты, игрушки и прочее надо не только отмыть от загрязнений, но и рассортировать по типам пластиков, отделить бумажные и металлические включения, что сильно поднимает стоимость переработки. Однако в Англии недавно открылась фабрика, где полимерные отбросы просто дробят и прессуют при нагревании в листы, напоминающие по свойствам фанеру или ДСП и примерно по той же цене. Их можно применять как кровельный материал, покрытие для пола, рекламные щиты, материал для ограждений и заборов. Фабрика мощностью 360 тысяч листов нового материала в год работает в городе Лутон недалеко от Лондона, и планируется открыть такие же производства еще в десяти городах, чтобы полимерные отходы не возить далеко. Ежегодно в Британии используется около пяти миллионов тонн различных пластмасс, а повторно утилизируется менее одной пятой.

Другие интересные новости:

▪ Новые зеркала с функцией видеорегистрации от Neoline

▪ Пролетая над Венерой

▪ Экшен-камера Garmin VIRB 360

▪ Беспроводная колонка Drifter

▪ Стедикам для смартфонов Xiaomi Mijia

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Радиоэлектроника и электротехника. Подборка статей

▪ статья Уильям Батлер Йейтс. Знаменитые афоризмы

▪ статья Кто изобрел первый телефонный аппарат с набором номера? Подробный ответ

▪ статья Горчица индийская. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Антенный тюнер. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Ветряная электростанция на базе асинхронного электродвигателя. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

www.diagram.com.ua
2000-2025