49. Институт агентов валютного контроля

Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Правительством РФ, органами и агентами валютного контроля.

Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки, подотчетные ЦБ РФ, а также не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе держатели реестра (регистраторы), подотчетные федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, таможенные органы и налоговые органы.

Деятельность агентов валютного контроля регламентируется Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле"

Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица имеют право:

▪ проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства;

▪ проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;

▪ запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов;

▪ выдавать предписания об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства;

▪ применять установленные меры ответственности за нарушение актов валютного законодательства.

Порядок представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля устанавливается Правительством РФ и Банком России.

В целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие документы или их копии (имеющие непосредственное отношение к проводимой валютной операции):

▪ документы, удостоверяющие личность физического лица;

▪ документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

▪ документы, удостоверяющие статус юридического лица;

▪ свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

▪ документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество;

▪ документы, удостоверяющие права нерезидентов на осуществление валютных операций, открытие счетов;

▪ уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета в банке за пределами территории Российской Федерации;

▪ регистрационные документы:

документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций (договоры, соглашения, контракты), доверенности, выписки из протокола общего собрания; документы, содержащие сведения о результатах торгов; документы, подтверждающие факт передачи товаров, информации и результатов интеллектуальной деятельности, акты государственных органов;

▪ документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями;

▪ таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме;

▪ паспорт сделки.

Все документы представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии и должны быть действительными на день их представления агентам валютного контроля. Оригиналы принимаются агентами для ознакомления и возвращаются представившим их лицам. В материалы валютного контроля в этом случае помещаются заверенные агентом копии.

Агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны:

1) осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного регулирования;

2) представлять органам валютного контроля информацию о валютных операциях, проводимых с их участием. Органы и агенты валютного контроля обязаны сохранять коммерческую, банковскую и служебную тайну. Органы и агенты валютного контроля несут ответственность за неисполнение функций, установленных законодательством, а также за нарушение ими прав резидентов и нерезидентов.

Автор: Бобкова О.В.

<< Назад: Валютный контроль за импортными и бартерными операциями

>> Вперед: Система нетарифных ограничений внешнеэкономической деятельности в России, ее отличие от зарубежной практики

Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:

▪ Клиническая психология. Шпаргалка

▪ Теория государства и права. Шпаргалка

▪ История мировых религий. Конспект лекций

Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Атомный секрет вечного блеска золота 20.06.2026

Золото издавна считается символом вечности и благородства не только из-за своей редкости, но и благодаря удивительной химической стойкости. В отличие от большинства металлов, оно не окисляется на воздухе, не тускнеет и не покрывается ржавчиной даже спустя тысячелетия. Эта уникальная инертность позволила золотым артефактам сохранять первозданный блеск с древних времен. Однако точный механизм такой защиты долго оставался загадкой для ученых. Недавнее исследование американских химиков-вычислителей раскрыло, что дело не просто в слабом взаимодействии с кислородом, а в особой атомной структуре поверхности металла. Сотрудники Тулейнского университета Санту Бисвас и Мэтью М. Монтемор провели детальное компьютерное моделирование, чтобы понять, как молекулы кислорода взаимодействуют с поверхностью золота. Ученые сравнили два основных типа атомных структур: "реконструированные" и "нереконструированные" поверхности. Было доказано, что природная способность золота к перестройке атомов играет кл ...>>

Смарфон Realme 16T 5G 20.06.2026

В сегменте доступных смартфонов с акцентом на длительную работу без подзарядки компания Realme представила интересную новинку - модель Realme 16T 5G. Главным преимуществом устройства стала по-настоящему впечатляющая батарея емкостью 8000 мАч, которая способна обеспечить до трех дней автономной работы при умеренном использовании. При этом инженерам удалось сохранить относительно компактный корпус толщиной менее 9 мм и вес всего 224 грамма, что делает смартфон удобным для повседневного ношения несмотря на внушительный аккумулятор. Смартфон оснащен большим 6,8-дюймовым LCD-дисплеем с высокой частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит. Такое сочетание обеспечивает плавную картинку в динамичных сценах и комфортное восприятие контента даже под прямыми солнечными лучами. За производительность отвечает энергоэффективный процессор MediaTek Dimensity 6300, дополненный оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 2.2. Для эффективного отвода тепла во время продолжительных нагру ...>>

Проблема набора веса после 40 19.06.2026

С возрастом многие люди замечают, что поддерживать привычный вес становится все сложнее, даже если рацион и уровень активности существенно не меняются. Ученые из Каролинского института в Швеции раскрыли одну из ключевых биологических причин этого явления. Они показали, что с годами в жировой ткани замедляется процесс обновления липидов, из-за чего организм постепенно накапливает жир. Это естественное возрастное изменение объясняет, почему после 40 лет тело начинает "работать" иначе, способствуя набору веса. В долгосрочном исследовании специалисты наблюдали за жировой тканью 54 мужчин и женщин на протяжении в среднем 13 лет. Независимо от того, набирали участники вес или, наоборот, худели, у всех без исключения скорость липидного обмена в жировых клетках заметно снижалась. Жир в клетках обновляется все медленнее, и этот процесс происходит автоматически с течением времени. Те, кто не компенсировал замедление уменьшением калорийности питания, в среднем набирали около 20% от исходного в ...>>

Случайная новость из Архива Умный ошейник 08.01.2022 Компания Invoxia анонсировала новый умный ошейник, который имеет функционал умных часов и фитнес-трекеров. Invoxia работала с сертифицированными ветеринарными кардиологами над разработкой искусственного интеллекта на основе нейросетей, который использует миниатюрные радарные датчики. Эти радары идеально подходят, поскольку они способны снимать показания независимо от того, насколько пушистой является ваша собака. Еще один плюс в том, что ошейник может сидеть на шее собаки более свободно. Этого нельзя сказать о смарт-часах и фитнес-трекерах, которые используют люди и которые требуют более плотного прилегания и хорошего контакта с кожей для получения точных показаний сердечного ритма. Ошейник Invoxia отличается тем, что сочетает в себе традиционный GPS-трекер и неинвазивный способ мониторинга жизненных показателей. Он совместим с Bluetooth, Wi-Fi, GPS и LTE-M, а также оснащен предупреждениями о побеге и встроенным звуковым сигналом. Пока ошейник Invoxia предназначен только для собак средних и крупных размеров. Это связано с тем, что трудно миниатюризировать радарную технологию до размеров, которые были бы достаточно удобными и легкими для более мелких пород.

Другие интересные новости:

▪ Ожирение заразительно

▪ Акселерометр ST Microelectronics LIS3DHH

▪ Электростимуляция мозга позволяет совершать меньше ошибок

▪ Yahoo! Instant Search

▪ Прототип квантовой памяти

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Телевидение. Подборка статей

▪ статья Сюжет, достойный кисти Айвазовского. Крылатое выражение

▪ статья Почему большинство ирландских фамилий начинается с О? Подробный ответ

▪ статья Болдо. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Управление освещением с любого пульта ДУ. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Шнурок проходит сквозь стекло. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

www.diagram.com.ua
2000-2026