77. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА

Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

При мошенничестве подлежат установлению следующие обстоятельства:

1) имело ли место мошенничество;

2) место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления;

3) наличие преступного умысла;

4) предмет мошенничества, какая сумма денег была незаконно получена мошенником;

5) объект посягательства (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);

6) данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления);

7) данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях(состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация);

8) данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;

9) обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Если мошенничество совершается под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат:

1) правовой статус и организационно-правовая форма такого лица; наличие лицензии на осуществление проводимых сделок и операций;

2) соблюдение правил выпуска и обращения ценных бумаг, валютного, таможенного и иного законодательства и т. д.

Типичными следственными версиями на начальном этапе являются:

1) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;

2) имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.);

3) имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа).

По наличию данных о личности преступника можно выделить типичные ситуации, при которых проводятся различные следственные действия:

1) мошенник известен и задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения:

а) личный обыск подозреваемого и его допрос;

б) осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия;

в) допрос потерпевшего и свидетелей;

2) мошенник известен, но он скрывается.

Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся:

а) ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого;

б) организация оперативно-разыскных мероприятий;

в)принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания;

3) мошенник известен, но его действия завуалированы под законные сделки.

Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции;

4) мошенник неизвестен:

а) составление субъективного портрета;

б) проверка по криминалистическим учетам;

в) проведение оперативно-разыскных мероприятий.

Авторы: Алейников А.Г., Салова Е.Е.

<< Назад: Криминалистическая характеристика присвоений и растрат

>> Вперед: Методика расследования вымогательства

Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:

▪ Налоговое право. Конспект лекций

▪ Теория обучения. Шпаргалка

▪ Факультетская педиатрия. Шпаргалка

Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Лабораторная модель прогнозирования землетрясений 30.11.2025

Предсказание землетрясений остается одной из самых сложных задач геофизики. Несмотря на развитие сейсмологии, ученые все еще не могут точно определить момент начала разрушительного движения разломов. Недавние эксперименты американских исследователей открывают новые горизонты: впервые удалось наблюдать микроскопические изменения в контактной зоне разломов, которые предшествуют землетрясению. Группа под руководством Сильвена Барбота обнаружила, что "реальная площадь контакта" - участки, где поверхности разлома действительно соприкасаются - изменяется за миллисекунды до высвобождения накопленной энергии. "Мы открыли окно в сердце механики землетрясений", - отмечает Барбот. Эти изменения позволяют фиксировать этапы зарождения сейсмического события еще до появления традиционных сейсмических волн. Для наблюдений ученые использовали прозрачные акриловые материалы, через которые можно было отслеживать световые изменения в зоне контакта. В ходе искусственного моделирования примерно 30% ко ...>>

Музыка как естественный анальгетик 30.11.2025

Ученые все активнее исследуют немедикаментозные способы облегчения боли. Одним из перспективных направлений становится использование музыки, которая способна воздействовать на эмоциональное состояние и когнитивное восприятие боли. Новое исследование международной группы специалистов демонстрирует, что даже кратковременное прослушивание любимых композиций может значительно снижать болевые ощущения у пациентов с острой болью в спине. В эксперименте участвовали пациенты, обратившиеся за помощью в отделение неотложной помощи с выраженной болью в спине. Им предлагалось на протяжении десяти минут слушать свои любимые музыкальные треки. Уже после этой короткой сессии врачи фиксировали заметное уменьшение интенсивности боли как в состоянии покоя, так и при движениях. Авторы исследования подчеркивают, что музыка не устраняет саму причину боли. Тем не менее, она воздействует на эмоциональный фон пациента, снижает уровень тревожности и отвлекает внимание, что в сумме приводит к субъективном ...>>

Алкоголь может привести к слобоумию 29.11.2025

Проблема влияния алкоголя на стареющий мозг давно вызывает интерес как у врачей, так и у исследователей когнитивного старения. В последние годы стало очевидно, что границы "безопасного" употребления спиртного размываются, и новое крупное исследование, проведенное международной группой ученых, вновь указывает на это. Работы Оксфордского университета, выполненные совместно с исследователями из Йельского и Кембриджского университетов, показывают: даже небольшие дозы алкоголя способны ускорять когнитивный спад. Команда проанализировала данные более чем 500 тысяч участников из британского биобанка и американской Программы миллионов ветеранов. Дополнительно был выполнен метаанализ сорока пяти исследований, в общей сложности включавших сведения о 2,4 миллиона человек. Такой масштаб позволил оценить не только прямую связь между употреблением спиртного и развитием деменции, но и влияние генетической предрасположенности. Один из наиболее тревожных результатов касается людей с повышенным ге ...>>

Случайная новость из Архива Сплетни полезны для коллектива 16.11.2020 Ученые из Нидерландов подтвердили, что сплетни на работе приносят пользу для коллектива. Чтобы проверить теорию, исследователи опросили 220 студентов. Среди вопросов: сплетничали ли о них, сплетничали ли они, по какой причине студенты это делали, о ком бы они не стали сплетничать. Как результат, ученые заявили, что сплетни позволяют людям непринужденно собирать и проверять информацию о той или иной личности. Также с помощью сплетен работники делят коллектив на "своих" и "чужих". "Часто распространение сплетен рассматривается как корыстное и вредное поведение, направленное на манипулирование другими", - заявляет исследователь Бианка Бершма из университета Амстердама. На самом деле, сплетни могут повышать производительность того или иного работника, стимулируя его к работе, открывая его слабые места. А опасения человека, о котором могут разговаривать, лучше стимулируют к работе.

Другие интересные новости:

▪ Болеутоляющее свойство музыки

▪ Двухканальный комплект HOF Extreme OC Lab Edition DDR4-4600

▪ Внедорожник Ford Everest 2022

▪ Сладкие газированные напитки оглупляют людей

▪ Полное поглощение света

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Домашняя мастерская. Подборка статей

▪ статья Ударить в грязь лицом. Крылатое выражение

▪ статья Как называются гибриды львов и тигров, а также гибриды этих гибридов? Подробный ответ

▪ статья Работа на зуборезных станках. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Ламповый УМЗЧ начального уровня. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Магнитные картины. Физический эксперимент

Оставьте свой комментарий к этой статье:

www.diagram.com.ua
2000-2025